برخلاف فرافکنی مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد برای تطهیر اقدامات گروه ویژه اقدام مالی FATF، بررسی گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان میدهد که علاوه بر حزبالله لبنان و حماس و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اخیرا انص...
برخلاف فرافکنی مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد برای تطهیر اقدامات گروه ویژه اقدام مالی FATF، بررسی گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان میدهد که علاوه بر حزبالله لبنان و حماس و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اخیرا انصارالله یمن نیز در بین گروههای تروریستی قرار گرفته است.
در آخرین گزارش منتشرشده از سوی گروه ویژه اقدام مالی این نهاد در بخشهای مختلف گزارش خود از گروهها و نهادهای نزدیک و مرتبط با ایران با عناوینی نظیر تروریست و قاچاقچی یاد کرده است. نکته دیگر این است که گزارش حاضر در بخشهای متعددی به گزارشات و اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی استناد کرده؛ بهگونهای که میتوان آنها را برای این گروه متقن تلقی کرد. در موارد متعددی در گزارش حاضر، از حزبالله با عنوان گروه تروریستی و گروهی تعیین شده تحت رژیمهای مقابله با تروریسم یادشده است. این اقدام در موارد متعددی صورت گرفته که در ادامه به مواردی از آن میپردازیم.
تعیین حزبالله تحت قطعنامه مقابله با تروریسم
بهطور مثال در صفحه ۶۰ این گزارش که به مطالعه موردی یک پرونده تروریستی میپردازد از حزبالله لبنان به عنوان «سازمانی تعیین شده تحت رژیمهای فراملی و ملی برای توقیف داراییها بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱» نام برده است. قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، کشورها را ملزم به جلوگیری و سرکوب تأمین مالی تروریسم، از جمله مسدود کردن داراییهای افراد درگیر در اقدامات تروریستی، میکند. بدین ترتیب گزارش FATF حزبالله را سازمانی مشمول یک قطعنامه مبارزه با تروریسم معرفی میکند.
صراحت آشکار در تروریستی خواندن حزبالله
در مثالی دیگر گزارش که در حال بررسی استفاده سازمانهای تروریستی از ابزارهای خاص تبلیغاتی و انتقال پول است، با صراحت بیشتری از حزبالله به عنوان یک سازمان تروریستی نام میبرد. این مورد که در خلاصه اجرایی ۲۳۱ واقع در صفحهٔ ۷۴ گزارش قابل مشاهده است؛ اینگونه به حزبالله اشاره میکند: «برخی از موارد گروههای تروریستی، از جمله سازمانهای EoRMT (سازمانهای تروریستی با انگیزه قومی و نژادی) و همچنین حزبالله، که بازیهای ویدیویی خود را برای اهداف تبلیغاتی و مالی میسازند و میفروشند، را میتوان در منابع تحقیقاتی متنباز یافت.»
استفاده حزبالله از شرکتهای پوششی و تشبیه آن به داعش
همچنین در بخش دهم گزارش که به استفاده از ابزارهای حقوقی در فعالیتهای تروریستی اشاره میکند به مورد حزبالله میپردازد. در خلاصه اجرایی ۳۲۲ در صفحهٔ ۱۰۱، گزارش به استفاده شاخه نظامی حزبالله از شرکتهای پوششی و فراملی برای انتقال وجوه بینالمللی اشاره دارد سپس این اقدام را به داعش نیز نسبت میدهد.
استفاده از روش تجارت برای تأمین مالی تروریسم و مثال حزبالله
در بخش یازدهم گزارش و در خلاصه اجرایی ۳۴۰ واقع در صفحهٔ ۱۰۷ گزارش، گروه ویژه اقدام مالی به گزارشی از مقامات کانادایی استناد میکند. در این گزارش آمده است: «مقامات کانادایی گزارش دادند که بخش قابل توجهی از جریانهای مالی خروجی به حزبالله اغلب با تجارت خودرو مرتبط بوده است. به طور خاص، طبق گزارشها، حزبالله از اخاذی برای مجبور کردن افراد در کانادا به خرید متقلبانه خودروهای لوکس و ارسال آنها به لبنان از طریق بندر مونترال استفاده کرده است.»
تلقی یک سازمان قاچاقچی از نیروی قدس
نکته حائز اهمیت دیگری که در گزارش گروه ویژه اقدام مالی قابل توجه است قاچاقچی دانستن نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
اسفند ۲, ۱۴۰۴
آبان ۲۸, ۱۴۰۴
آبان ۲۱, ۱۴۰۴
آبان ۶, ۱۴۰۴
آبان ۴, ۱۴۰۴
فروردین ۲۶, ۱۴۰۵
فروردین ۲۶, ۱۴۰۵
فروردین ۲۶, ۱۴۰۵
فروردین ۲۶, ۱۴۰۵
